Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, ПАО "СФ "АЛМАЗ"
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам №№ 1, 2, 3 (решения 3.1 - 3.3), 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, зарегистрированного Минюстом России 09.01.2019 г. № 53262 (далее – Положение): 3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума: имеется
по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 836 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 24 836 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 836 420 (100,0000 %)
Наличие кворума: имеется
по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 3 547 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 547 860 (100,0000 %)
Наличие кворума: имеется
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (п.1 "Перечня информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания", указанного в "Сообщении о проведении общего собрания акционеров" - далее "Перечень")
по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (п.2 Перечня)
по вопросу № 3 повестки дня общего собрания (решение 3.1):
Результаты голосования:
ЗА: 200 (0,0056 %)
ПРОТИВ: 3 547 860 (99,9944 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Решение 3.1 по вопросу № 3 повестки дня общего собрания не принято.
по вопросу № 3 повестки дня общего собрания (решение 3.2):
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
3.2. Выплатить годовые дивиденды за 2023 финансовый год по привилегированным акциям типа А в размере 18 рублей 09 копеек на одну акцию в денежной форме. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А, - 08.07.2024 г.
по вопросу № 3 повестки дня общего собрания (решение 3.3):
Результаты голосования:
ЗА: 200 (0,0056 %)
ПРОТИВ: 3 547 860 (99,9944 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Решение 3.3 по вопросу № 3 повестки дня общего собрания не принято.
по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН: 1137746561787)
по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Результаты голосования:
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Алексеева Елена Владимировна - 3 548 060
2. Гладунов Юрий Николаевич - 3 548 060
3. Грабовец Леонид Герасимович - 3 548 060
4. Иванов Сергей Геннадьевич - 3 548 060
5. Караченко Сергей Алексеевич - 3 548 060
6. Маммаев Артур Алилович - 3 548 060
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович - 3 548 060
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав совета директоров Общества следующих членов:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Караченко Сергей Алексеевич
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович
по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Результаты голосования (% от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания):
1. Девановская Светлана Николаевна
ЗА: 3 547 860 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
2. Петров Радислав Владиславович
ЗА: 3 547 860 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
3. Поляков Алексей Давыдович
ЗА: 3 547 860 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000 %)
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих членов:
1. Девановская Светлана Николаевна
2. Петров Радислав Владиславович
3. Поляков Алексей Давыдович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2024 г. № 42
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 01.07.2024г.