Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.07.2024
Акционерное общество "Майкопнормаль"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.
Дата и номер протокола заседания совета директоров, принявшего решение о проведении общего годового собрания акционеров и утвердившего повестку дня ОГСА: б/н от 23.05.2024г.
Форма проведения: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 03.06.2024

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
3) О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
4) Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
5) Об избрании Совета Директоров Общества.
6) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8) Утверждение Устава АО "Майкопнормаль" в новой редакции.
9) Признание утратившим силу положение "Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".
10) Признание утратившим силу положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".
11) Признание утратившим силу положение "О ревизоре АО "Майкопнормаль".
Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании
годовой отчёт Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год; заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию общества, проекты решений по вопросам повестки дня (форма бюллетеня), информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания, проект Устава Общества в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 года.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 27 июня 2024 года включительно

Кворум по вопросам, поставленным на голосование
1 № п/п
2 Вопрос, поставленный на голосование
3 Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование(штук)
4 Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании (штук)
5 %
1 Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
292931
263162
89,84

2 О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
292931
263162
89,84

3 О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
292931
263162
89,84

4 Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
292931
263162
89,84

5 Об избрании Совета Директоров Общества.
1464655
1315810
89,84

6 Об избрании ревизионной комиссии Общества.
115027
85258
74,12

7 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 292931
263162
89,84

8 Утверждение Устава АО "Майкопнормаль" в новой редакции.
292931
263162
89,84

9 Признание утратившим силу "Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".
292931
263162
89,84

10 Признание утратившим силу, положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".
292931
263162
89,84

11 Признание утратившим силу положения "О ревизоре АО "Майкопнормаль".
292931
263162
89,84


Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.


Принятые решения:
Вопрос 1.
Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год.

Вопрос 2.
О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли, направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 3.
О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия Совета Директоров АО "Майкопнормаль".

Вопрос 4.
Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить срок полномочий избираемого Совета Директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос 5.
Об избрании Совета Директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет Директоров АО "Майкопнормаль" в следующем составе:
1. Капыш Михаил Владимирович
2. Решетин Александр Михайлович
3. Мордань Станислав Игоревич
4. Заика Юрий Алексеевич
5. Пустоветов Дмитрий Алексеевич

Вопрос 6.
Об избрании ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО "Майкопнормаль" в следующем составе:
Сидунова Екатерина Анатольевна
Новиков Андрей Васильевич
Цуркан Екатерина Сергеевна


Вопрос 7.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
РЕШЕНИЕ:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Вопрос 8.
Утверждение Устава АО "Майкопнормаль" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "Майкопнормаль" в новой редакции.

Вопрос 9.
Признание утратившим силу положение "Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".
РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу положение "Об общем собрании акционеров.

Вопрос 10.
Признание утратившим силу положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".
РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".

Вопрос 11.
Признание утратившим силу положение "О ревизоре АО "Майкопнормаль".
РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу положение "О ревизоре АО "Майкопнормаль".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2024г. М.П.