Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.06.2024
Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2024
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3538832 или 91,71 %, кворум имеется.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 24771824 (двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать четыре) или 91,71 %, кворум имеется.
По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3497656 (три миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть или 91,62 %, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2023 финансового года, в том числе выплат (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2024
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 3538832 или 91,71 %, кворум имеется.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 24771824 (двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать четыре) или 91,71 %, кворум имеется.
По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 3497656 (три миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть или 91,62 %, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2023 финансового года, в том числе выплат (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу 1:


По вопросу 1:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3538232 99,98
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 2:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 3538232 99,98
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 3:
Решение 3.1
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1947369 55,03
ПРОТИВ 1588547 44,89
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Решение 3.2
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1594909 45,07
ПРОТИВ 1940391 54,83
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 616 0,02

По вопросу 4:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Валиев Заирбек Султанмажитович 0
2 Валиев Ислам Муратович 0
3 Гаджиева Халимат Гаджимурадовна 3363365
4 Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович 3362796
5 Гамзатов Гамзат Гусейнович 0
6 Гамзатов Гамид Гусейнович 0
7 Джааев Габибулла Набиюллаевич 16151
8 Егоркина Елена Михайловна 4295
9 Зиявудинов Магомед Ахмедович 3360350
10 Мусалов Асадула Магомедович 0
11 Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович 3360861
12 Омаров Али Магомедович 0
13 Салихилов Гаджимурад Алиевич 1577
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По вопросу 5:
1. Аварханова Тотугуш Магомедовна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1908509 54,57
ПРОТИВ 1495719 42,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92828 2,65

2. Даитбеков Зубаир Кутбутдинович
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1908509 54,57
ПРОТИВ 1495719 42,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92828 2,65

3. Зулкипилиева Чакар Гасановна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1908509 54,57
ПРОТИВ 1495719 42,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92828 2,65

4. Махмудова Заира Руслановна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1908509 54,57
ПРОТИВ 1495719 42,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92828 2,65

5. Татамова Зухра Мусаевна
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1908509 54,57
ПРОТИВ 1495719 42,76
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 92828 2,65

По вопросу 6:
Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 1946503 55,00
ПРОТИВ 1588547 44,89
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Прибыль за 2023г. в размере 155 тыс. руб. направить на развитие производства, дивиденды по результатам 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
№ ФИО
1 Гаджиева Халимат Гаджимурадовна
2 Гаджимамаев Сиражутдин Абакарович
3 Джааев Габибулла Набиюллаевич
4 Егоркина Елена Михайловна
5 Зиявудинов Магомед Ахмедович
6 Нажмутдинов Нурбутдин Магомедович
7 Салихилов Гаджимурад Алиевич
По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
№ ФИО
1 Татамова Зухра Мусаевна
2 Аварханова Тотугуш Магомедовна
3 Даитбеков Зубаир Кутбутдинович
4 Зулкипилиева Чакар Гасановна
5 Махмудова Заира Руслановна
По вопросу повестки дня 6 принято решение: Назначить аудитором Общества фирму ООО АК "ПРОФАУДИТ".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2024 № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов


3.2. Дата 26.06.2024г.