Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.06.2024
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2024 года, г. Краснодар, ул. Красная 113.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня — 100 010 000 голосов.
Общее количество голосов акционеров, принявших участие в собрании: 82 902 665 голосов (82.8944%). Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Правления Банка.
6. Назначение аудитора.
7. О вознаграждении членам Совета директоров.
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.

В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 902 665 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие: 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 82 902 665, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.

2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 902 665 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 73 491 199, "ПРОТИВ" - 8 100 000, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 311 466.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить следующее распределение балансовой прибыли после уплаты налогов:
• прибыль за 2023 год к распределению – 262 339 110,31 рублей;
• дивиденды за 2023 год – не выплачивать;
• прибыль за 2023 год, остающаяся в распоряжении Банка – 262 339 110,31 рублей
Установить лимит расходования денежных средств на благотворительные цели в размере 2 000 000 рублей.
Установить единовременное вознаграждение членам Правления Банка за отчетный период в размере 2 400 000 рублей.

3. Избрание Совета директоров.

Информация не раскрывается.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

Информация не раскрывается.

5. Избрание членов Правления Банка.

Информация не раскрывается.

6. Назначение аудитора.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 902 665, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 82 902 665, "ПРОТИВ" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудитором Банка на 2024 год Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (ОГРН 1036604386367).

7. О вознаграждении членам Совета директоров.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 902 665, имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 82 902 665, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров по итогам работы за 2023 год единовременное вознаграждение: Председателю Совета директоров – в размере 100 000 рублей, членам Совета директоров- по 80 000 рублей.

8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
В голосовании приняли участие акционеры с числом голосов 82 902 665 имеющих право голоса по данному вопросу. В голосовании не принимало участие 0 голосов.
Результаты голосования: "ЗА" - 82 902 665, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – 80 000 рублей, членам ревизионной комиссии - по 60 000 рублей каждому, единовременно.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В, дата государственной регистрации: 30.06.1999.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2024 года, № 52.


3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Р.Ю.Демин
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2024г. М.П.