Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.05.2024
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 23.05.2024 г. сообщении: Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7534523
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В п.2.2.5. сообщения "об отдельных решениях, принятых советом директо-ров (наблюдательным советом) эмитента" была неправильно указана дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества – 3 июня 2023 г.

Внесенные изменения: по состоянию на 3 июня 2024 г.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "Концерн КЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, Российская Федерация, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020502308507.
1.5. ИНН эмитента 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: (из-за отсутствия кворума 27.04.2024 г. дата проведения заседания было перенесено на 22.05.24 г.)
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 6 человек: ).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1: "1. Предварительное утверждение годового отчета Общества".
результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.2. По вопросу № 2: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам за 2023 г.", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2023 год и представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу № 3: "О созыве годового общего собрания акционеров".
результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.4. По вопросу № 4: " Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2024 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г.Кизляр, ул. Кутузова 1
2.2.5. По вопросу № 5: " Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 3 июня 2024 г.
2.2.6. По вопросу № 6: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.2.7. По вопросу № 7: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 28 ст. 21 Устава Общества.

2.2.8. По вопросу № 8: "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

2.2.9. По вопросу № 9: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров" результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.05.2024 г. № 2/24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2024г. М.П.