Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.05.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав совета директоров – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: «За» – 7. «Против» – 0. «Воздержались» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А, - 08.07.2024 г.
2.2.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
1. Рекомендовать собранию принять решение выплатить годовые дивиденды за 2023 финансовый год по привилегированным акциям типа А в размере 18 рублей 09 копеек на одну акцию в денежной форме. Выплатить дивиденды в порядке, предусмотренном статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
2. Рекомендовать собранию принять решение годовые дивиденды за 2023 финансовый год по обыкновенным акциям не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 г., Протокол № 311.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.;
2. акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 27.05.2024г.