Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.05.2024
Акционерное общество "Майкопнормаль"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4)
государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.

Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров 22 мая 2024 г.
Время проведения заседания: 12 час. 00 мин. 23 мая 2024 г.
Место проведения заседания: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление АО "Майкопнормаль", кабинет Генерального директора.
Обсуждение вопросов повестки дня в режиме конференц-связи, голосование бюллетенями.
Члены Совета Директоров: Капыш М.В., Гашунин С.А., Усова Е.В.,

В заседании принимают участие 3 из 5 членов Совета директоров АО "Майкопнормаль". Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества АО "Майкопнормаль"
2. Об утверждении секретаря Совета Директоров Общества и секретаря Общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
3. О созыве и утверждении формы годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" по итогам деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" по итогам деятельности за 2023 год.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год, порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль", и о порядке её предоставления.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль"
9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
10. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2023 год (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку выплаты).
12. Об утверждении списка кандидатов на должность членов Совета Директоров АО "Майкопнормаль"
13. Об утверждении списка кандидатов на должность членов ревизионной комиссии АО "Майкопнормаль"
14. О передаче на годовом общем собрании акционеров полномочий счетной комиссии АО "Майкопнормаль" реестродержателю АО НРК-Р.О.С.Т.

Вопросы, поставленные на голосование

по первому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Председателем Совета Директоров избрать Усову Елену Вячеславовну
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Председателем Совета Директоров избрать Усову Елену Вячеславовну

по второму вопросу повестки дня
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Секретарем Совета Директоров и общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" избрать Белоиванова Павла Викторовича
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Секретарем Совета Директоров и общего собрания акционеров избрать Белоиванова Павла Викторовича
по третьему вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Майкопнормаль" в заочной форме.
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Майкопнормаль" в заочной форме.
по четвертому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Направить бюллетени акционерам общества заказными письмами в срок до 07.06.2024.
Утвердить: дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 июня 2024 года
Место направления бюллетеней: 385000, г. Майкоп, ул. Курганная 302.
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Направить бюллетени акционерам общества заказными письмами в срок до 07.06.2024.
Утвердить: дату окончания приема бюллетеней для голосования 28 июня 2024 года
Место направления бюллетеней: 385000, г. Майкоп, ул. Курганная 302

по пятому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.06.2024.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.mnormal.ru/infoOSA/.
Ответственность за сообщение информации о проведении собрания акционеров возложить на единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора АО "Майкопнормаль"
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.06.2024.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.mnormal.ru/infoOSA/. Ответственность за сообщение информации о проведении собрания акционеров возложить на единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора АО "Майкопнормаль"

по шестому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль":
годовой отчёт Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год; заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию общества, проекты решений по вопросам повестки дня (форма бюллетеня), информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания, проект Устава Общества в новой редакции.
Определить место предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль", для ознакомления по адресу:385000 г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО "Майкопнормаль", 3-й этаж., приемная. Информация будет предоставляться с 07.06.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль":
годовой отчёт Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2023 год, заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2023 год; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов в ревизионную комиссию общества, проекты решений по вопросам повестки дня (форма бюллетеня), информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания, проект Устава Общества в новой редакции.
Определить место предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль", для ознакомления по адресу: 385000г. Майкоп, ул. Курганная, 302, заводоуправление АО "Майкопнормаль", 3-й этаж, приемная. Информация будет предоставляться с 07.06.2024 по рабочим дням с 10:00 до 11:45 и с 13:10 до 15:00.

по седьмому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль":
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
3. О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
4. Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава АО "Майкопнормаль" в новой редакции.
9. Признание утратившим силу "Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".
10. Признание утратившим силу, положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".
11. Признание утратившим силу положения "О ревизоре АО "Майкопнормаль".
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль":
1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
3. О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
4. Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава АО "Майкопнормаль" в новой редакции.
9. Признание утратившим силу "Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".
10. Признание утратившим силу, положение "О Совете Директоров АО "Майкопнормаль".
11. Признание утратившим силу положения "О ревизоре АО "Майкопнормаль".

по восьмому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль" (форма прилагается)
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль" (форма прилагается)

по девятому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить тест сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" (текст сообщения прилагается)
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" (текст сообщения прилагается).

по десятому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Майкопнормаль" по итогам 2023 года годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность,.
Совету Директоров внести предложения по развитию деятельности общества после годового собрания акционеров АО "Майкопнормаль".
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Майкопнормаль" по итогам 2023 года годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год.
Совету Директоров внести предложения по развитию деятельности общества после годового собрания акционеров АО "Майкопнормаль".

по одиннадцатому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров по итогам 2023 финансового года, утвердить распределение прибыли, направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества. дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров по итогам 2023 финансового года, утвердить распределение прибыли, направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества. дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

по двенадцатому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить кандидатуры в Совет Директоров на 2024 год

Итоги голосования по кандидатурам Капыш М.В. Усова Е.В. Гашунин С.А.
Кандидатуры в Совет Директоров
Капыш Михаил Владимирович "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Решетин Александр Михайлович "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Мордань Станислав Игоревич "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Заика Юрий Алексеевич "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Пустоветов Дмитрий Алексеевич "ЗА" "ЗА" "ЗА"
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Утвердить кандидатуры в Совет Директоров на 2024 год Капыш Михаил Владимирович,
Решетин Александр Михайлович , Мордань Станислав Игоревич,
Заика Юрий Алексеевич ,Пустоветов Дмитрий Алексеевич
по тринадцатому вопросу повестки дня:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию на 2024 год

Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет

Кандидатуры в Ревизионную комиссию
Новиков Андрей Васильевич "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Цуркан Екатерина Сергеевна "ЗА" "ЗА" "ЗА"
Сидунова Екатерина Анатольевна "ЗА" "ЗА" "ЗА"

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию на 2024 год Новиков Андрей Васильевич ,Цуркан Екатерина Сергеевна, Сидунова Екатерина Анатольевна

по четырнадцатомувопросу:
ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль" реестродержателю АО НРК-Р.О.С.Т.
Итоги голосования: За Капыш М.В., Гашунин С.А.,Усова Е.В. Против -нет Воздержался - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль" реестродержателю АО НРК-Р.О.С.Т.

Протокол № 01-23 Дата составления протокола: 23.05.24


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2024г. М.П.