Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.05.2024
Акционерное общество "Майкопнормаль"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.

Дата принятия решения о проведении 22.05.2024

Дата проведения заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 23.05.2024г.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества АО "Майкопнормаль"
2. Об утверждении секретаря Совета Директоров Общества и секретаря Общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
3. О созыве и утверждении формы годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" по итогам деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль" по итогам деятельности за 2023 год.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год, порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль", и о порядке её предоставления.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль"
9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Майкопнормаль"
10. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год..
11. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2023 год (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку выплаты).
12. Об утверждении списка кандидатов на должность членов Совета Директоров АО "Майкопнормаль"
13. Об утверждении списка кандидатов на должность членов ревизионной комиссии АО "Майкопнормаль"
14. О передаче на годовом общем собрании акционеров полномочий счетной комиссии АО "Майкопнормаль" реестродержателю АО НРК-Р.О.С.Т.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Капыш М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.