Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.05.2024
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: (из-за отсутствия кворума 27.04.2024 г. дата проведения заседания было перенесено на 22.05.24 г.)
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 6 человек: ).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1: "1. Предварительное утверждение годового отчета Общества".
результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.2. По вопросу № 2: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам за 2023 г.", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2023 год и представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу № 3: "О созыве годового общего собрания акционеров".
результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.4. По вопросу № 4: " Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:

Утвердить:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2024 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г.Кизляр, ул. Кутузова 1
2.2.5. По вопросу № 5: " Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 3 июня 2023 г.
2.2.6. По вопросу № 6: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.2.7. По вопросу № 7: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 28 ст. 21 Устава Общества.

2.2.8. По вопросу № 8: "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

2.2.9. По вопросу № 9: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров" результаты голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.05.2024 г. № 2/24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.