Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.05.2024
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 368830, РД, г.Кизляр, ул. Кутузова 1
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года. Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 27 июня 2024г.).;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2024 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы должны находиться с "10" июня 2024 года по "27" июня 2024 года включительно в кабинете секретаря Совета директоров Общества с 10-00 до 16-00 по адресу: 368830, РД, г.Кизляр, ул. Кутузова 1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.
акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров эмитента 22 мая 2024г., протокол заседания №2/24 от 23 мая 2024г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2024г. М.П.