Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.05.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СФ "АЛМАЗ" (далее - Общество).
2. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 27.06.2024 г. (далее - собрание).
3. О предварительном утверждении распределения прибыли Общества.
4. Об определении размеров дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты.
5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие собрании, при подготовке к проведению собрания.
7. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Об утверждении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании, о проведении собрания.
9. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на собрании.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 21.05.2024г.