Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  21.05.2024
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.

2.4. Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО "НРК - Р.О.С.Т.");
- 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 ("Общество").
Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней в "Личном кабинете акционера": https://lk.rrost.ru/

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2024 год.
8. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2024 год.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "ВУШ Холдинг" в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционерам, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с "06" июня 2024 года по "27" июня 2024 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "ВУШ Холдинг" принято Советом директоров Публичного акционерного общества "ВУШ Холдинг" 20.05.2024 г. (Протокол № 08-2024 заседания Совета директоров, дата составления протокола 20.05.2024 г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 21.05.2024г.