Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.05.2024
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" из 9 избранных.
Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По девятому вопросу повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества".
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: "Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2023 год".
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, следующие кандидатуры:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Баяндин Егор Александрович;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Лаврентьев Сергей Владимирович;
5. Зальцман Евгений Ефимович;
6. Асхабов Магомед Асхабович;
7. Еремин Антон Валентинович;
8. Ефремов Николай Сергеевич;
9. Розанов Всеволод Валерьевич.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: "Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать".

Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" № 08-2024 от 20.05.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 21.05.2024г.