Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2024
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года; гор. Краснодар, ул. Красная, 113.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2024 года 18-00.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, по итогам деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2023 год.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. О назначении аудитора.
6. О вознаграждении членам Совета директоров.
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 31 мая 2024 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).
2.8. Орган принявший соответствующие решения, дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров, 16 мая 2024 года
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года, № 228.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2024г. М.П.