Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2024
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-Й Рыбацкий, д. 8 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 16.05.2024 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 192177, г. Санкт-Петербург, проезд 3-й Рыбацкий, д. 8 литер Б, Публичное акционерное общество "Вулкан".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 125 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 125 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 125 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 88 596 663.
Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 125 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 125 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 88 596 663.
Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 125 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 125 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 88 596 663.
Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 625 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 625 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 442 983 315.
Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 125 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 125 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 88 596 663.
Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 88 596 663
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Годовой отчет за 2023 г. включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 88 596 663
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).


ВОПРОС № 3.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 88 596 663
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с получением Обществом убытка по результатам 2023 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4.
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Морозов Дмитрий Юрьевич 88 596 663
2. Кудряшова Милана Александровна 88 596 663
3. Целовальников Дмитрий Геннадьевич 88 596 663
4. Кузьмин Владимир Валерьевич 88 596 663
5. Святенко Олег Викторович 88 596 663
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Морозов Дмитрий Юрьевич
2. Кудряшова Милана Александровна
3. Целовальников Дмитрий Геннадьевич
4. Кузьмин Владимир Валерьевич
5. Святенко Олег Викторович.

ВОПРОС № 5.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 88 596 663
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН: 1027809211210, ИНН: 7808033112).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2024 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
1-01-02609-D от 25 декабря 1992 г.
ISIN: RU000A0JU3V4
CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Соловей


3.2. Дата 20.05.2024г.