Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.05.2024
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", критериям независимости.
11. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "ВУШ Холдинг" по распределению прибыли и убытков ПАО "ВУШ Холдинг" по результатам отчетного 2023 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 17.05.2024г.