Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.05.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав совета директоров – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросу о принятии решения, предусмотренного пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": "За" – 7. "Против" – 0. "Воздержались" – 0.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на собрании по выборам в совет директоров Общества:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Караченко Сергей Алексеевич
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17.05.2024 г., Протокол № 310.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 17.05.2024г.