Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.05.2024
Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Почтовый адрес: 368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Закарьяева, д. 1
Дополнительно установить местом приема бюллетеней для голосования: помещение зал оперативного совещания, 3 этаж административный корпус АО "БАЗ" по адресу г. Буйнакск, ул. Закарьяева, д. 1
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо
Общее собрание акционеров не проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет"
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20.06.2024;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27.05.2024;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2023 финансового года, в том числе выплат (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомится с 31 мая 2023 года по рабочим дням с 10 до 16 часов в секретариате по адресу: г.Буйнакск, ул. Закарьяева, д.1.;
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E;
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания принято Советом директоров 08.05.2024. Протокол от 13.05.2024 № б/н; решение о изменении повестки дня годового общего собрания принято Советом директоров 15.05.2024. Протокол от 16.05.2024 № б/н
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов


3.2. Дата 16.05.2024г.