Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.05.2024
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "СФ "АЛМАЗ" (далее - собрание) и форме его проведения.
2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования; почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на собрании по выборам в совет директоров ПАО "СФ "АЛМАЗ" (далее – Общество).
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на собрании по выборам в ревизионную комиссию Общества.
5. Об утверждении повестки дня собрания.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.
8. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 14.05.2024г.