Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.05.2024
Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Буйнакский агрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368222, Дагестан респ., г. Буйнакск, ул. П.Закарьяева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502054792
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0543001141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35455-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров
2. Утверждение почтового адреса для направления бюллетеней для голосования.
3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также категорий (типов) акций владельцы, которых имеют право голоса на данном собрании.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и порядка направления бюллетеней для голосования.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.
7. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
8. Принятие решения по назначении аудиторской организации.
9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней.
11. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию и порядка ознакомления с ними.
12. О технических вопросах проведении собрания.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-35455-E
- Акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-01-35455-E


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Нажмутдинов


3.2. Дата 13.05.2024г.