Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.05.2024
Акционерное Общество "Стеклопласт"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Стеклопласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030502521983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров АО "Стеклопласт": годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания - очное;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27 мая 1999 года.
2.4. Дата , место, время проведения собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом – должны направляться заполненные бюллетени для голосования; Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года;
Место проведения собрания: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова, 28, заводоуправление
Время начала проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин (время московское);
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания) - 12 час 00 мин;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 30 мая 2024 года;
2.7 . Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. и заключения Ревизора Общества по результатам его проверки
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию по адресу: 367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, АО "Стеклопласт" с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 10 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно, а также во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

2.9. Дата составления и номер протокола совета директоров: Протокол № 61 от 08.05.2024г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стеклопласт"
__________________ Курбанов А.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2024г. М.П.