Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с 03 мая 2024 года по 08 мая 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 08 мая 2024 года, 16:00 по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
4. Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок: договоров залога имущественных прав.
5. Об одобрении заключения Обществом крупных взаимосвязанных сделок: договоров залога.
6. Об одобрении договора залога прав (требований).
7. Об одобрении Договора субаренды нежилых помещений (г. Чебоксары).


3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Заглядин


3.2. Дата 03.05.2024г.