Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.05.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1089847357126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7842393933
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00575-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38305
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное (опросным путем).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.21. лит. А.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.04.2024, до 18:00 (МСК).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: в собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего и Секретаря годового общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Селектел".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня "Об избрании Председательствующего и Секретаря годового общего собрания участников Общества":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на годовом общем собрании участников Любимова Олега Игоревича, Секретарем – Дергачева Владимира Вячеславовича.

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня "О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности в 2023 году, в размере 2 499 239 087 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов двести тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей не распределять и направить на развитие Общества.

По пятому вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Вермишян Геворк Арутюнович;
2. Голухов Андрей Георгиевич;
3. Лисянский Андрей Александрович;
4. Любимов Олег Игоревич.

По шестому вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества и компенсация им расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, не выплачивается.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении внутреннего документа Общества":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке проведения заочного голосования Общества.

По восьмому вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Селектел"":
"за" – 100% голосов
"против" – 0 голосов
"воздержался" – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
С учетом решения о реорганизации в форме преобразования, принятого единственным участником Общества 18.08.2023 (решение № 9-23 от 18.08.2023), и решения внеочередного общего собрания участников Общества, принятого 09.02.2024 (протокол №03-24 от 09.02.2024), определить состав Совета директоров Акционерного общества "Селектел", создаваемого в результате реорганизации Общества в форме преобразования (далее – АО "Селектел"), в количестве 5 (пять)]членов и избрать следующих лиц в состав Совета директоров АО "Селектел" с даты государственной регистрации АО "Селектел" в качестве юридического лица:
1. Вермишян Геворк Арутюнович;
2. Голухов Андрей Георгиевич;
3. Дергачев Владимир Вячеславович;
4. Лисянский Андрей Александрович;
5. Любимов Олег Игоревич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №06-24 от 02 мая 2024 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Машиночитаемая доверенность № 8db65a41-1649-42b6-a6c5-8759f2d5efb2 от 07.02.2024)
А.А. Осипова


3.2. Дата 03.05.2024г.