Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.05.2024
Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037843035999
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815017619
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04066-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ"
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛЕННИИХИММАШ"
3. Место нахождения эмитента 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9
4. ОГРН эмитента 1037843035999
5. ИНН эмитента 7815017619
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04066-D
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7133

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-04066-D, дата государственной регистрации 31.10.2018 года.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения собрания – собрание в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания – 06 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23ч. 59мин. 05 июня 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которым могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2023-го финансового года.
2. Распределение чистой прибыли Общества, образовавшейся по результатам 2023-го финансового года.
3. Определение размера дивидендов на одну обыкновенную именную акцию Общества, установление
даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
4.Определение годового размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 18 мая 2024г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00мин. (по рабочим дням) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, дом 9, комн. 224, тел. 274-38-77.
- на странице в сети Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7133

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров Общества от 13.04.2024, протокол от 15.04.2024 № 6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Бекяшев


3.2. Дата 03.05.2024г.