Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.05.2024
Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Плотников, д. 17, этаж 7, кабинет 7.06
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700420485
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704150418
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03114-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "АГ Майнинг" по итогам 2023 года - принято следующее решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "АГ Майнинг" по итогам 2023 года: 07 июня 2024 года.
2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "АГ Майнинг": заочное голосование.
3. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, г. 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1. АО "Реестр".
4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года.
5. Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2024 года.
6. Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 18 мая 2024 года, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, Плотников пер., д.17., этаж 7, кабинет 7.06.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "АГ Майнинг" - принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АГ Майнинг":
1. О распределении прибыли и убытков ПАО "АГ Майнинг" по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО "АГ Майнинг" за 2023 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "АГ Майнинг".
3. О назначении Аудиторской организации ПАО "АГ Майнинг".

По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков ПАО "АГ Майнинг" по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО "АГ Майнинг" за 2023 год. - принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль и убытки ПАО "АГ Майнинг" по результатам 2023 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям ПАО "АГ Майнинг" за 2023 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Дамрин


3.2. Дата 02.05.2024г.