Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения очередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов: 27 апреля 2024 года.
Адрес, по которому могли быть направлены опросные листы для участия в Собрании: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17А, РМ1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Лица, принявшие участие в Собрании:
1) Фонд содействия развитию системы кредитования "Капитал" (Фонд "Капитал"), доля в уставном капитале Общества в размере 80% (восемьдесят процентов) номинальной стоимостью 8 000 (восемь тысяч) рублей.
2) Общество с ограниченной ответственностью "Спутник Партнеры", доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.
3) Общество с ограниченной ответственностью "Тюрфинг Партнеры", доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.
4) Общество с ограниченной ответственностью "Гром Партнеры", доля в уставном капитале Общества в размере 7% (семь процентов) номинальной стоимостью 700 (семьсот) рублей.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались опросные листы для голосования, полученные до даты окончания приема опросных листов.
В Собрании приняли участие все участники Общества. Кворум имеется и составляет 100% (сто процентов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на очередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 финансовый год между участниками Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2024 год и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председательствующим на очередном общем собрании участников Общества председателя Фонда "Капитал" - Фаттахову Эльмиру Рафаэлевну.
2) Избрать Секретарем очередного общего собрания участников Общества Балабановского Вадима Юрьевича;
3) Поручить Секретарю осуществлять подсчет голосов на очередном общем собрании участников Общества.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 4 голоса;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 финансовый год в размере 6 034 575,05 (Шесть миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 05 копеек оставить нераспределенной.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года – Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), назначить проведение аудиторской проверки в соответствии с условиями договора с аудитором и установить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.

Результаты голосования:
Голосовали: "за" - 100%;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол очередного общего собрания участников Общества № 27/04/24 от 27 апреля 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский


3.2. Дата 27.04.2024г.