Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров ОАО "Анжеромаш"

гор. Анжеро-Судженск 26.04.2024г.

Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 14:00 по местному времени 26.04.2024 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а Зал заседаний ОАО "Анжеромаш".
Дата составления протокола: 26.04.2024 года

Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.
Секретарь: Иванов М.В.
Приглашены: Петрова Д.Р.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR

Повестка дня:

1. Доклад и утверждение годового отчета Общества по результатам финансового 2023 года;
Докл.: Р.Г. Печерин
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности;
Докл.: Д.Р. Петрова
3. Рассмотрение годового отчета о прибылях и убытках;
Докл.: Д.Р. Петрова
4. Слушание заключения Ревизионной комиссии;
Докл.: Д.Р. Петрова
5. Слушание заключения аудиторов Общества.
Докл.: Д.Р. Петрова

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., предоставив на рассмотрение годовой отчет Общества по результатам 2023 финансового года.

После ознакомления с годовым отчетом Общества Совет директоров постановил:
1. Одобрить годовой отчет Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Петрова Д.Р., которая доложила основные финансовые показатели работы общества по итогам 2023 года и представила на рассмотрение годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2023 финансового года.

После обсуждения Совет директоров постановил:
2. Принять к сведению основные финансовые показатели работы общества по итогам 2023 года и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2023 финансового года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступила Петрова Д.Р., которая представила на рассмотрение годовой отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 финансового года.

После обсуждения Совет директоров постановил:
3. Принять к сведению годовой отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 финансового года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступила Петрова Д.Р., которая представила заключение ревизионной комиссии от 18.04.2024г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 финансового года, согласно которого, ревизионной комиссией подтверждены отчетные данные, отражающие финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в формах бухгалтерской отчетности и включенные в годовой отчет Общества по результатам 2023 финансового года.

После обсуждения предложения Совет директоров постановил:
4. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии от 18.04.2024г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 финансового года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступила Петрова Д.Р., которая представила аудиторское заключение независимого аудитора ООО "Аудит–Оптим К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) от 07.03.2024г. по результатам проверки деятельности Общества по итогам 2023 финансового года, согласно которого, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Анжеромаш", финансовые результаты его деятельности и движения денежных средств за 2023 год.

После обсуждения предложения Совет директоров постановил:
5. Принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора ООО "Аудит–Оптим К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) от 07.03.2024г., по результатам проверки деятельности Общества по итогам 2023 финансового года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.



Председатель Совета директоров



Секретарь Совета директоров

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.