Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров ОАО "Анжеромаш"

гор. Анжеро-Судженск 25.04.2024г.

Форма проведения: очное голосование.
Время подведения итогов голосования: 14:00 по местному времени 25.04.2024 года.
Место подведения итогов голосования: г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а Зал заседаний ОАО "Анжеромаш".
Дата составления протокола: 26.04.2024 года

Присутствуют: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.
Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

Повестка дня:

1. О внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Докл.: Р.Г. Печерин
2. Принятие решения:
2.1. о созыве годового общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения;
2.2. о дате, месте, времени проведения собрания и о времени начала регистрации;
2.3. об утверждении повестки дня;
2.4. о дате составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;
2.5. об утверждении текста сообщения акционерам и о порядке сообщения акционерам информации о проведении собрания;
2.6. о перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления;
2.7. о порядке предоставления материалов, предоставляемых акционерам.
Докл.: Р.Г. Печерин
3. Рассмотрение предложений:
3.1. о количественном составе нового Совета директоров и Ревизионной комиссии;
3.2. о включении кандидатов в новый состав Совета директоров в бюллетени для голосования;
3.3. о включении кандидатов в новый состав Ревизионной комиссии в бюллетени для голосования;
3.4. о рекомендациях по выбору аудитора общества и включении аудиторской организации в бюллетени для голосования для утверждения.
Докл.: Р.Г. Печерин
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Докл.: Р.Г. Печерин
5. Принятие решения о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.
Докл.: Р.Г. Печерин

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно. За утверждение повестки дня голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который сообщил следующее:
В соответствии с требованиями законодательства внести следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

После обсуждения Совет директоров постановил:
1. Утвердить предоставленные предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Анжеромаш" по итогам 2023 финансового года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который сообщил следующее:
В соответствии с требованиями законодательства, годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Поскольку от Совета директоров общества поступили предложения по вопросам организации и проведения общего собрания акционеров и включению вопросов в повестку дня общего собрания, необходимо принять решение:
- о созыве годового общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения;
- о дате, месте, времени проведения собрания и о времени начала регистрации;
- об утверждении повестки дня;
- о дате составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;
- об утверждении текста сообщения акционерам и о порядке сообщения акционерам информации о проведении собрания;
- о перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления;
- о порядке предоставления материалов, предоставляемых акционерам.

После обсуждения Совет директоров постановил:
2.1. Собрать годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое путем совместного очного присутствия акционеров (их полномочных представителей).
2.2. Назначить дату проведения собрания – 28 июня 2024г.
Провести собрание – по месту нахождения Общества, т.е.: в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, по ул. Войкова, 6а, в зале заседаний ОАО "Анжеромаш" (на территории предприятия) в 14-00 (местного времени).
Начало регистрации – в 13-40 (местного времени).
2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.
2.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров – по состоянию на 06 июня 2024г.
2.5. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение 1 к настоящему протоколу). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете – "Машиностроитель", и на сайте общества - www.angera.ru до 02 мая 2024г.
2.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решения общего собрания акционеров.
2.6.1. Поручить Печерину Р.Г. обеспечить наличие вышеуказанных материалов до 07 июня 2024г.
2.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в бухгалтерии завода по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, ОАО "Анжеромаш", в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни: с 10-00 до 17-00ч.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Печерин Р.Г., сообщил следующее:
Необходимо рассмотреть поступившие в Совет директоров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров:

По п.3.1. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:
От Совета директоров ОАО "Анжеромаш", который предложил избрать Совет директоров в количественном составе 5 (пяти) человек и Ревизионную комиссию в количественном составе 5 (пяти) человек.

По п.3.2. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:
От Совета директоров ОАО "Анжеромаш", который предложил избрать Совет директоров в количественном составе 5 (пяти) человек и включить в бюллетень для голосования по составу Совета директоров, следующих кандидатов:
1. Кулуев Виктор Шагдамович;
2. Лямин Алексей Юрьевич;
3. Видерко Дмитрий Павлович;
4. Печерин Роман Геннадьевич;
5. Альков Сергей Германович.

По п.3.3. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:
От Совета директоров ОАО "Анжеромаш", избрать Ревизионную комиссию в количественном составе 5 (пяти) человек и включить в бюллетень для голосования, следующих кандидатов:
1. Бородин Константин Александрович;
2. Емельянова Ирина Михайловна;
3. Ендакова Альвина Андрониковна;
4. Фролова Елена Анатольевна;
5. Шокурова Дарья Ивановна.

По п.3.4. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:
От Совета директоров ОАО "Анжеромаш", рекомендовать к назначению общим собранием в качестве аудитора Общества ООО "Аудит–Оптим К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) и включить данную организацию в бюллетени для голосования.

После обсуждения предложений Совет директоров постановил:
3.1. На годовом общем собрании акционеров ОАО "Анжеромаш" по итогам 2023 финансового года избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек и Ревизионную комиссию Общества в количественном составе 5 (пять) человек.
3.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава Совета директоров Общества следующих кандидатов в количественном составе 5 (пять) человек:
1. Кулуев Виктор Шагдамович;
2. Лямин Алексей Юрьевич;
3. Видерко Дмитрий Павлович;
4. Печерин Роман Геннадьевич;
5. Альков Сергей Германович.
3.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов в количественном составе 5 (пять) человек:
1. Бородин Константин Александрович;
2. Емельянова Ирина Михайловна;
3. Ендакова Альвина Андрониковна;
4. Фролова Елена Анатольевна;
5. Шокурова Дарья Ивановна.
3.4. Рекомендовать к назначению общим собранием ООО "Аудит–Оптим К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) в качестве аудитора Общества и включить данную организацию в бюллетени для голосования.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Печерин Р.Г., который сообщил следующее:
В соответствии с требованиями Устава Общества, Совету директоров необходимо определить размер оплаты услуг аудитора.

После обсуждения Совет директоров постановил:
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Печерин Р.Г., который предложил принять решение о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество "Специализированный Регистратор "Компас" (ИНН 4217027573, ОГРН 1024201467510).

После обсуждения предложения Совет директоров постановил:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество "Специализированный Регистратор "Компас" (ИНН 4217027573, ОГРН 1024201467510), о чем уведомить АО "СРК".

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Кулуев В.Ш., Лямин А.Ю., Печерин Р.Г., Видерко Д.П., Альков С.Г.



Председатель Совета директоров



Секретарь Совета директоров

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.