Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение
"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 26 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк") имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:
По вопросу "Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" за 2023 год"
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" за 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "О кадровых вопросах АО "МСП Банк"
1.1. Прекратить с 1 мая 2024 г. полномочия заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк", расторгнуть 30 апреля 2024 г. заключенный с ним трудовой договор от 27 апреля 2023 г. № 47/23 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 30 апреля 2024 г.). Назначить с 1 мая 2024 г. на должность заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк" на срок по 30 апреля 2025 г.
1.2. Прекратить с 1 мая 2024 г. полномочия заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера АО "МСП Банк", расторгнуть 30 апреля 2024 г. заключенный с ней трудовой договор от 28 апреля 2023 г. № 49/23 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 30 апреля 2024 г.). Назначить с 1 мая 2024 г. на должность заместителя Председателя Правления, главного бухгалтера АО "МСП Банк" на срок по 30 апреля 2025 г.
1.3. Прекратить с 23 мая 2024 г. полномочия заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк", расторгнуть 22 мая 2024 г. заключенный с ним трудовой договор от 23 мая 2023 г. № 57/23 на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) (последний день полномочий – 22 мая 2024 г.). Назначить с 23 мая 2024 г. на должность заместителя Председателя Правления АО "МСП Банк" на срок по 22 мая 2025 г.
2.1. Избрать членом Правления АО "МСП Банк" в случае согласования его кандидатуры Банком России с первого рабочего дня, следующего за днем получения АО "МСП Банк" указанного согласования.
2.2. Избрать членом Правления АО "МСП Банк" в случае согласования его кандидатуры Банком России с первого рабочего дня, следующего за днем получения АО "МСП Банк" указанного согласования.
3. В соответствии с пунктом 13.12 Устава АО "МСП Банк" определить следующий количественный состав Правления АО "МСП Банк":
- 6 (шесть) членов – с даты, с которой в состав Правления АО "МСП Банк" войдет какое-либо из лиц, указанных в пункте 2 настоящего решения (если на эту дату в состав Правления АО "МСП Банк" не будут входить другие из указанных лиц);
- 7 (семь) членов – с даты, с которой в состав Правления АО "МСП Банк" будут входить все лица, указанные в пункте 2 настоящего решения,
если иное не будет установлено последующими решениями Наблюдательного совета АО "МСП Банк".
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 26 апреля 2024 года, протокол № 259.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО "МСП Банк"
3.2. Дата “26” апреля 2024 г. М.П.