Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Открытое Акционерное Общество "Заряд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров -26.04.2024 г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров из 6.
(100%) Кворум имеется.
Результаты голосования: за-6, против-нет, воздержался-нет.
2.3.Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Утвердить следующие документы, входящие в состав информации предоставляемой
акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-заключение аудитора;
- годовой отчет ОАО "Заряд" за 2023 год (утверждается предварительно);
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Заряд";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Заряд";
- сведения о счетной комиссии ОАО "Заряд";
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО "Заряд";
- информация об акционерных соглашениях;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
2. Утвердить рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества. По результатам финансового года "Совет директоров ОАО "Заряд" рекомендует убыток, полученный обществом в 2023 году погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по результатам работы ОАО "Заряд" за 2023 год не выплачивать";
3. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 финансового года.
4. Принять к сведению сообщение секретаря совета директоров Н. Л. Целищевой о том, что в адрес ОАО "Заряд" в срок до 26.04.2024 г. не поступили предложения в соответствии требованиями ФЗ № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года.
Итоги голосования: за-6, против-нет, воздержался-нет.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
решение- 27.04.2024 г., №06/23


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Николаенко


3.2. Дата 27.04.2024г.