Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "АПРИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета АО "АПРИ" по результатам работы за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АПРИ" за 2023 финансовый год.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров АО "АПРИ" и утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на 2024 год.
4. О рекомендациях Совета директоров Общества по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров АО "АПРИ" по итогам деятельности в 2023 году.
5. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АПРИ".

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Козлов


3.2. Дата 27.04.2024г.