Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  27.04.2024
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Повестка дня:
3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования:
"За" - 9 (девять); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
6. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 9 (девять); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
8. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
Результаты голосования:
"За" - 9 (девять); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
"О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества".
Принято решение:
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Предоставить согласие на изменения в действующий Кредитный договор, заключенный Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" (с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением, Дополнительным соглашением) (далее – "Кредитный договор") путем заключения Дополнительного соглашения к Кредитному договору на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах").
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", условия Дополнительного соглашения не раскрывать до совершения указанной сделки.

По шестому вопросу повестки дня:
"О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанных сделок ПАО "ЛК "Европлан" на основных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу, в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (как этот термин определен Главой ХI Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах").
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", условия сделок не раскрывать до совершения указанных сделок.

По седьмому вопросу повестки дня:
"О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества".
Принято решение:
Информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

По восьмому вопросу повестки дня:
"Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года".
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
• Направить часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2023 года, что составляет 25,00 (Двадцать пять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию;
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 11 июня 2024 года;
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме;
• Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2023 года, не распределять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "25" апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6/СД-2024 от "26" апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна


3.2. Дата 26.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.