Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 апреля 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д.66, ПАО "Ураласбест".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - 987 132 000 голосов
по второму вопросу - 987 132 000 голосов
по третьему вопросу - 987 132 000 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П):
по первому вопросу - 987 132 000 голосов
по второму вопросу - 987 132 000 голосов
по третьему вопросу - 987 132 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - 932 204 453 голосов
по второму вопросу - 932 204 453 голосов
по третьему вопросу - 932 204 453 голосов

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся:
по первому вопросу - 94,4356 %
по второму вопросу - 94,4356 %
по третьему вопросу - 94,4356 %

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Ураласбест".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу № 1:
"ЗА" 931 858 453 голосов, 99,9629 %
"ПРОТИВ" 0 голосов, 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 186 000 голосов, 0,0199 %
Недействительные или неподсчитанные 160 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год следующим образом:
Чистая прибыль по результатам 2023 года в размере 1 835 797 тыс. руб. направляется:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям (0,36 руб. на одну размещенную акцию) - 355 367 520 руб.;
- на реализацию инвестиционных проектов, развитие производства и на социальные нужды – 1 480 429,5 тыс. руб.;
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год – 15 мая 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме.

По вопросу повестки дня № 2: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу № 2:
"ЗА" 931 520 453 голосов, 99,9266 %
"ПРОТИВ" 82 000 голосов, 0,0088 %
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 392 000 голосов, 0,0421 %
Недействительные или неподсчитанные 210 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755).

По вопросу повестки дня № 3: Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Ураласбест".
Результаты голосования по вопросу № 3:
"ЗА" 930 771 787 голосов, 99,8463 %
"ПРОТИВ" 416 000 голосов, 0,0446 %
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 774 666 голосов, 0,0831 %
Недействительные или неподсчитанные 242 000 голосов
по иным основаниям:
Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Ураласбест".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 37 от 26.04.2024 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции; регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов


3.2. Дата 27.04.2024г.