Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656031, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Строителей, зд. 133
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения: 26 апреля 2024 с 10-50 по 12-00 часов местного времени.
Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д.133.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании – 100%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
На собрании присутствуют участники Общества:
1. Трофимов Игорь Владимирович
2. Пимонова Дарья Сергеевна
3. Рохманова Марина Алексеевна


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета директора Общества за 2023 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2023 года между участниками Общества.
4. Утверждение отчета аудитора Общества о проверке за 2023 год.

2.6 По первому вопросу повестки дня

"Утверждение годового отчета директора Общества за 2023 год".
Выступил учредитель Трофимов Игорь Владимирович который зачитал основные показатели отчета директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и предложил утвердить годовой отчет директора Общества за 2023 год (отчет прилагается).
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет директора Общества за 2023 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Решили: Утвердить годовой отчет директора Общества за 2023 год.

Решение принято единогласно.

2.7 По второму вопросу повестки дня

"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года".

Выступила учредитель Пимонова Дарья Сергеевна и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года.
Итоги голосования:

"За" - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"Против" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Решили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2023 года.
Решение принято единогласно.

2.8 По третьему вопросу повестки дня

Распределение прибыли общества по результатам 2023 года между участниками Общества.

Выступил Трофимов Игорь Владимирович и предложил чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 99 029 000 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 99 029 000 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Решили: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 99 029 000 рублей между участниками Общества не распределять и оставить в распоряжении Общества.
Решение принято единогласно.

2.9 По четвертому вопросу повестки дня

"Утверждение отчета аудитора Общества о проверке за 2023 год".

Выступил Трофимов Игорь Владимирович и предложил утвердить отчет аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверке Общества за 2023 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить отчет аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверке Общества за 2023 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.

Итоги голосования:

"ЗА" - 100 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Решили: утвердить отчет аудитора ООО Аудиторско-консалтинговая Группа "Финансы" о проверке Общества за 2023 год с выплатой вознаграждения на договорной основе.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Рохманова М.А - секретарь собрания. Возражения по принятым решениям и подсчета голосов не поступали. Собрание объявлено закрытым.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 26.04.2024 года
Номер протокола: без номера.

3. Подпись
3.1. Директор
Д.М. Глухов


3.2. Дата 26.04.2024г.