Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.04.2024
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О ходе подготовки материалов к проведению предгодового заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров по итогам 2023 г.
2) Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 1 квартал 2024г.
3) Об утверждении внепланового мероприятия "Выполнение комплекса работ по объекту: "Реконструкция механизированного склада тяжелой соды"".
4) Об оказании благотворительной помощи.
5) Об определении позиции Акционерного общества "Башкирская содовая компания" для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Комбинат питания".
6) Об определении позиции Акционерного общества "Башкирская содовая компания" для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Стерлитамакский завод нестандартного оборудования".


3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 26.04.2024г.