Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  26.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Новак Петр Геннадьевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ООО "СЕЛЛ-Сервис" за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность ООО "СЕЛЛ-Сервис" за 2023 год.
3. Прибыль, полученную ООО "СЕЛЛ-Сервис" в размере 81 984 тыс. руб. по итогам 2023 года, не распределять, дивиденды по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Распределить чистую прибыль ООО "СЕЛЛ-Сервис" прошлых лет следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2018 год направить 100% чистой прибыли, в размере 5 716 тыс.руб.
- на выплату дивидендов за 2019 год направить 25% чистой прибыли, в размере 1 963 тыс.руб.
Выплату дивидендов произвести не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия решения очередным (годовым) Общим собранием участников Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" 5 (Пять) человек.
5. Избрать членов Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" в следующем составе:
1) Новак Петр Геннадьевич — Генеральный директор Общества;
2) Киберева Светлана Сергеевна - Финансовый директор Общества;
3) Новак Светлана Степановна — ассистент Генерального директора Общества;
4) Егай Евгений Александрович - Индивидуальный предприниматель;
5) Мелехина Татьяна Юрьевна - Директор ООО "Омега Групп" (ИНН 5408307816).
6. Избрать Ревизором ООО "СЕЛЛ-Сервис" Приказчик Анастасию Игоревну - Ведущий экономист Общества.
7. В соответствии с подпунктом 17.10.1 пункта 17.10 статьи 17 Устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие единственным участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества, присутствовавшим на собрании, принятым единственным участником Общества, в простой письменной форме, не требующего нотариального удостоверения.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.04.2024.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 14 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" от 26.04.2024.

2.5. Моментом наступления существенного факта о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, является дата составления документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.04.2024.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 26.04.2024 г.