Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.04.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 апреля 2024г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 300 261 413 и 790554550 / 2213314389, что составляет 67.349081% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2023 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2024 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
8. Об уменьшении уставного капитала ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения приобретенных обществом акций.
9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. О распределении прибыли ПАО "Банк "Санкт-Петербург" по результатам 2023 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 236 023 и 790554550 / 2213314389 99.991544
"ПРОТИВ" 350 0.000117
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 820 0.008266
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Утвердить распределение прибыли ПАО "Банк "Санкт-Петербург", полученной по результатам 2023 года в размере 47 263 810 332 руб. 37 коп., следующим образом:
• на выплату дивидендов – 10 423 434 535 руб. 77 коп.;
• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 75 900 000 руб. 00 коп.;
• на счет нераспределенной прибыли – 36 764 475 796 руб. 60 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2023 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 236 143 и 790554550 / 2213314389 99.991584
"ПРОТИВ" 410 0.000137
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 010 0.007996

Формулировка принятого решения по второму вопросу:
1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2023 года:
• по обыкновенным акциям в размере 42 руб. 45 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2023 года, выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 23 руб. 37 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2024 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О назначении аудиторской организации ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2024год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 193 033 и 790554550 / 2213314389 99.977227
"ПРОТИВ" 26 020 0.008666
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 37 590 0.012519
Формулировка решения по третьему вопросу:
Назначить аудиторской организацией ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2024 год АО "Кэпт".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 158 543 и 790554550 / 2213314389 99.965740
"ПРОТИВ" 47 050 0.015670
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 560 0.018504

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 году в следующем размере:
1. Директор 1 8 580 000 рублей единовременно;
2. Директор 2 9 240 000 рублей единовременно;
3. Директор 3 9 900 000 рублей единовременно;
4. Директор 4 7 920 000 рублей единовременно;
5. Директор 5 7 920 000 рублей единовременно;
6. Директор 6 7 920 000 рублей единовременно;
7. Директор 7 8 580 000 рублей единовременно;
8. Директор 8 7 260 000 рублей единовременно;
9. Директор 9 8 580 000 рублей единовременно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 165 363 и 790554550 / 2213314389 99.968011
"ПРОТИВ" 39 440 0.013135
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 54 150 0.018034

Формулировка решения по пятому вопросу:

Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в период исполнения ими своих функций в 2024-2025 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 200 433 и 790554550 / 2213314389 99.979691
"ПРОТИВ" 21 550 0.007177
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 36 970 0.012313

Формулировка решения по шестому вопросу:

Определить состав Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в количестве 9 (девяти) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Директор 1 262 265 525
2 Директор 2 352 199 332
3 Директор 3 377 457 968 и 98003 / 241813
4 Директор 4 220 190 475
5 Директор 5 230 204 285
6 Директор 6 230 201 895
7 Директор 7 261 598 800
8 Директор 8 496 221 704
9 Директор 9 270 166 357
"ПРОТИВ" 195 120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 370 016
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Об уменьшении уставного капитала ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения приобретенных обществом акций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 213 593 и 790554550 / 2213314389 99.984074
"ПРОТИВ" 8 760 0.002917
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 38 850 0.012939

Формулировка решения по восьмому вопросу:
Уменьшить уставный капитал ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в соответствии со ст. 72.1 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на основании решения Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (протокол заседания N 7 от 27.10.2022), на следующих условиях:
Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;
Количество погашаемых акций – 4 335 800 штук;
Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;
Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 4 335 800 рублей;
Размер уставного капитала до погашения акций – 481 979 831 рубль;
Размер уставного капитала после погашения акций – 477 644 031 рубль;
Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 461 879 831 штука;
Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 457 544 031 штука.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Об утверждении Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 160 323 и 790554550 / 2213314389 99.966333
"ПРОТИВ" 24 920 0.008299
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 73 640 0.024525

Формулировка решения по девятому вопросу:
Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург" согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 194 333 и 790554550 / 2213314389 99.977659
"ПРОТИВ" 23 520 0.007833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 310 0.014424

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 194 333 и 790554550 / 2213314389 99.977659
"ПРОТИВ" 23 630 0.007870
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 200 0.014387
Формулировка решения по двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

13. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 300 184 303 и 790554550 / 2213314389 99.974319
"ПРОТИВ" 34 480 0.011483
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 630 0.014198
Формулировка решения по тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024г., Протокол №1/46.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 25.04.2024г.