Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  24.04.2024
Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №34 от 18.04.2024 г
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8 Адрес общества: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 8
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 24.03.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров: 18.04.2024
Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00
Время окончания регистрации: 10:46
Время начала подсчета голосов: 11:00
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:20
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН". Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Домнина Л.В., доверенность № 03010943 от 09.01.2024
Смирнова Т.В., доверенность № 03010945 от 09.01.2024

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Фанпласт" по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
6. Избрание персонального состава Совета директоров ОАО "Фанпласт".
7. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт".
8. Назначение аудиторской организации ОАО "Фанпласт" на 2024 год.

Кворум собрания
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 122 250 (сто двадцать две тысячи двести пятьдесят).
Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт" зарегистрировались 7 (семь) акционеров, обладающих в совокупности 74 285 (семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) голосующими акциями Общества, что составляет 60.7648% от общего количества голосов.
Кворум имеется.
Число голосов по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 122 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1,2,3,4,5,7,8 вопросам повестки дня общего собрания– 122 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 611 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1,2,3,4,5,8 вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.112018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) – 122 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения – 611 250 (при кумулятивном голосовании, акции умножаются на количество кандидатов в Совет директоров – на 5).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения – 86 229 (без учета 36 021 голосов по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2,3,4,5,8 вопросам повестки дня общего собрания – 74 285.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 371 425.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 38 264.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 7 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 435 (без учета 73 850 голосов по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу Общества и кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров принявшие участие в собрании).
Принято к рассмотрению: 0 (ноль) доверенностей.
На казначейском и эмиссионных счетах ОАО "Фанпласт" акций нет.
Ход собрания и основные положения выступлений участников собрания.

Собрание открыл Председатель Совета директоров, председательствующий на общем собрании акционеров - Жолобов Владимир Станиславович.
Слово предоставлено члену счетной комиссии Смирновой Татьяне Владимировне, которая констатировала наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по вопросам повестки дня.
Вопросов и жалоб по процедуре регистрации к счетной комиссии не поступило.

По вопросу порядка ведения собрания выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с предложением утвердить следующий регламент:
- выступление докладчика должно быть не более 30 минут;
- выступления в прениях не более 10 минут.
Также Председатель собрания назначил секретарем общего собрания акционеров ________________________.
Присутствующие проголосовали за предложенный порядок поднятием рук единогласно.

По 1-ому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и предстоящих задачах на текущий год. В своем докладе Председатель собрания ОАО "Фанпласт" подробно осветил отдельные разделы годового отчета Общества за 2023 год. Также, Жолобов В.С. представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
После обсуждения доклада и ответов на вопросы присутствующих, Председатель собрания сделал предложение проголосовать за утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.

Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года.


По 2-ому вопросу повестки дня:
"Распределение прибыли и убытков ОАО "Фанпласт" по результатам 2023 года"
выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с докладом о размере чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году. Чистая прибыль, в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 20 190 000 рублей 00 копеек.
Владимир Станиславович выступил с предложением направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 11 410 000 рублей 00 копеек, а оставшиеся средства в размере 8 780 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос, поставленный на голосование:
Направить часть прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года в размере 11 410 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся части прибыли в размере 8 780 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Направить часть прибыли, полученной ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года в размере 11 410 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся части прибыли в размере 8 780 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.

По 3-ому вопросу повестки дня:
"Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Фанпласт" по итогам 2023 года"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович с предложением – выплатить дивиденды в размере 70 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 70 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Выступил Генеральный директор Столбов Александр Максимович с рекомендацией установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) - 03 мая 2024 года и предложил выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды в размере на 1 (одну) обыкновенную акцию - 70 рублей 00 копеек и на 1 (одну) привилегированную акцию - 70 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) - 03 мая 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды в размере на 1 (одну) обыкновенную акцию - 70 рублей 00 копеек и на 1 (одну) привилегированную акцию - 70 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) - 03 мая 2024 года.
Осуществить выплату дивидендов путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества.

По 4-ему вопросу повестки дня:
"Избрание членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович, который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты…", в 2024 году общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. После обсуждения данного вопроса повестки дня и ответов на вопросы присутствующих, Председатель собрания сделал предложение проголосовать за избрание членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов совета директоров ОАО "Фанпласт" на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По 5-ому вопросу повестки дня:
"Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Фанпласт"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович. с пояснениями о том, что в Уставе Общества количественный состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" не определен, и общее собрание акционеров должно принять решение по этому вопросу. Жолобов В.С. предложил избрать Совет директоров в количестве 5 человек.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" – 5 человек.

Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" – 5 человек.

По 6-ому вопросу повестки дня:
"Избрание персонального состава Совета директоров ОАО "Фанпласт"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович с сообщением о том, что от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, предложений по внесению вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества в срок, установленный действующим законодательством, не поступило. В соответствии с действующим законодательством, Совет директоров Общества вправе выдвинуть в Совет директоров кандидатов по своему усмотрению. Владимир Станиславович озвучил предложение Совета директоров избрать новый состав Совета директоров из следующих кандидатов: Жолобов Владимир Станиславовича Капитанов Павел Сергеевич, Кравченко Александр Дмитриевич, Проворный Евгений Александрович и Столбов Александр Максимович.
Также Председатель собрания отметил, что согласно Уставу Общества и требованиям действующего законодательства, члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов:

Результаты кумулятивного голосования:

1. Жолобов Владимир Станиславович 78 166
2. Капитанов Павел Сергеевич 78 166
3. Кравченко Александр Дмитриевич 58 166
4. Проворный Евгений Александрович 58 166
5. Столбов Александр Максимович 98 631

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Фанпласт" следующих кандидатов: Жолобова Владимира Станиславовича, Капитанова Павла Сергеевича, Кравченко Александра Дмитриевича, Проворного Евгения Александровича и Столбова Александра Максимовича.

По 7-ому вопросу повестки дня:
"Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "Фанпласт"
Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович дал слов члену счетной комиссии Смирновой Т.В., которая пояснила, что
- в соответствии с п.4.24 Положения, кворум общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
- в соответствии с пунктом 4.31 Положения, в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества, в повестку дня включен вопрос об избрании членов совета директоров и/или об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества и/или на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества.

В связи с тем, что количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров с учетом пунктов 4.24. и 4.31. Положения составляет 11 714,
а количество голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом пунктов 4.24. и 4.31. Положения составляет 435,
кворум по данному вопросу отсутствует, т.к. составляет 3,7135 %.

РЕШЕНИЕ ПЛ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.

По 8-ому вопросу повестки дня:
"Назначение аудиторской организации ОАО "Фанпласт" на 2024 год"
выступил Председатель собрания Жолобов Владимир Станиславович. с пояснениями о том, что в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с этим Жолобов В.С. предложил назначить аудитором ОАО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИБРИ ГРУПП" (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудитором ОАО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИБРИ ГРУПП" (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).

Результаты голосования:
"ЗА" 74285
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"




ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудитором ОАО "Фанпласт" Общество с ограниченной ответственностью "КОЛИБРИ ГРУПП" (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).

В заключении Председатель собрания поблагодарил присутствующих за участие в общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт" и объявил собрание закрытым, в связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 24.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.