Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  24.04.2024
"СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700173337
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705167654
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00137-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38725
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: утверждение Эмитентом формы предложения (оферты) потенциального приобретателя – квалифицированного инвестора, направляемого для заключения Предварительного договора, содержащего обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение ему размещаемых Биржевых облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: информация не указывается, т.к. событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение об утверждении формы предложения (оферты) потенциального приобретателя – квалифицированного инвестора принято 23 апреля 2024 года АКРА Риск-Менеджмент (Обществом с ограниченной ответственностью) – управляющей организацией "СИНАРА-Капитал" (ООО), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа "СИНАРА-Капитал" (ООО) на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022, Решение №5 от 23.04.2024.
Содержание принятого решения:
"3. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение №1 к настоящему Решению).

Приложение № 1
к Решению единоличного исполнительного органа "СИНАРА-Капитал" (ООО) от 23.04.2024 г. № 5

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)]
Дата:

АО Банк Синара
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
Россия, Москва, 105064, Земляной вал, дом 9, IV блок, 7 этаж
Вниманию: Рябчикова Александра, Кветной Марии
Тел.: +7 495 771-7095, доб. 65505
e-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Участие в размещении биржевых облигаций "СИНАРА-Капитал" (ООО) серии БО-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Уважаемые Коллеги,
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], являясь квалифицированным инвестором, ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью) процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00137-L от 11 марта 2024 года, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых по закрытой подписке (далее – "Биржевые облигации"), изложенными в Решении о выпуске Биржевых облигаций и Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (через Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:
? Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)* - [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Оферта), как это понятие определено в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций. Настоящая Оферта действует до 26 апреля 2024 года включительно.
В случае если настоящая Оферта будет акцептована, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций, устанавливающим порядок направления оферт на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель (инвестор) и "СИНАРА-Капитал" (ООО) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, опубликованном Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38725&type=7.
Должность ________________ ФИО
[если лицо действует по доверенности, укажите
реквизиты документа и приложите его копию] подпись
Печать (при наличии)
Дата "____" ___________ 2024 г.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов."
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00137-L от 11.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1085A1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (ранее и далее – "Биржевые облигации").
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 23 апреля 2024 года.


3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель "СИНАРА-Капитал" (ООО) (Доверенность б/н от 27.02.2024)
А.В. Голикова


3.2. Дата 24.04.2024г.