Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2024
Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149 этаж 1, офис 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204627881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278095894
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02440-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование): Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТД "Башстройбумторг"
1.3 Место нахождение эмитента:РФ,450006, РБ, г.Уфа, ул.Цюрупы,149, этаж 1, офис 9
1.4ОГРН эмитента:1030204627881
1.5ИНН эмитента:0278095894
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440- E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024 г

2.Cодержание сообщения
Идентефикационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, гос.рег.№ выпуска 1-01-02440-Е, дата регистрации 16 апреля 2004 года
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2Форма проведения общего собрания: заочное
2.3 Последний срок приема бюллетней: 23 апреля 2024 года, с 16 часов 00 мин.
местного времени. г.Уфа, ул.Цюрупы ,149, этаж 1, офис 9

2.4 Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года;
2.Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТД "Башстройбумторг".
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.


2.5 Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладает лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по всем вопросам повестки дня кроме третьего вопроса повестки дня составляет:1683 500 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов;

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг", составляет:
по первому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по первому вопросу.
по второму вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по второму вопросу.
по третьему вопросу повестки дня: 8 417 500( восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по третьему вопросу.
по четвёртому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по четвёртому вопросу.


Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года".
За утверждение годового отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2023г. проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023г - утверждены.

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года;
За распределение прибылей и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет. Распределение прибылей и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года - утверждены.

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО ТД "Башстройбумторг".
Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" состоит из пяти человек. Акционеры, являющиеся владельцами не менее 2% голосующих акций, внесли предложение о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Фахретдинов Марат Рустамович, Генеральный директор ОАО ТД "Башстройбумторг";
Гулин Владимир Владимирович, безработный;
Мулявко Александр Михайлович, заместитель Генерального директора ООО ИСК "Эрмитаж";
Фахретдинова Светлана Петровна, зам.генерального директора ОАО ТД "Башстройбумторг";
Зыкин Владимир Александрович, главный бухгалтер ОАО ТД "Башстройбумторг"
Голосование производилось бюллетенями. Выдано для голосования 3 бюллетеня, составляющих 8417500 голосов.

По результатам кумулятивного голосования голоса распределись следующим образом:
- Фахретдинов Марат Рустамович - 1 683 500голосов;
- Гулин Владимир Владимирович - 1 683 500голосов;
- Мулявко Александр Михайлович - 1 683 500голосов;
- Фахретдинова Светлана Петровна - 1 683 500голосов;
- Зыкин Владимир Александрович - 1 683 500голосов;

Таким образом, в Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" избраны:
• Фахретдинов Марат Рустамович;
• Гулин Владимир Владимирович;
• Зыкин Владимир Александрович;
• Мулявко Александр Михайлович;
• Фахретдинова Светлана Петровна.

Четвертый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
За избрание Ревизионной комиссии Общества проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

-По первому вопросу повестки дня решение принято: "Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года- утверждены".

- По второму вопросу повестки дня решение принято: "Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2023 года - утверждены;


- По третьему вопросу повестки дня решение принято: "Избрание членов Совета директоров ОАО ТД "Башстройбумторг".
В Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" избраны:
Фахретдинов Марат Рустамович;
Гулин Владимир Владимирович;
Зыкин Владимир Александрович;
Мулявко Александр Михайлович;
Фахретдинова Светлана Петровна.

- По четвертому вопросу повестки дня решение принято: Избрание Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.


3.Дата составления протокола общего собрания : 23 апреля 2024 г

Подпись Председателя Собрания _________________Фахретдинова С.П.

3.1Наименование должности, И.О.Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ТД "Башстройбумторг" М.Р. Фахретдинов.

23 апреля 2024 г






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Фахретдинов


3.2. Дата 24.04.2024г.