Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2024
Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 88 офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204586576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278031033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31030-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
АО "Уфимский хлебокомбинат №1"

Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат №1" (место нахождения – город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301) извещает своих акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450053,г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201 Уфимский филиал АО "СТАТУС", либо направлены на электронную почту по адресу: volodina@ufahleb.ru.
Дата проведения собрания – 21 мая 2024 года.
Место проведения собрания - город Уфа, ул. Комсомольская, 122 А (актовый зал – 2 этаж)
Время начала регистрации лиц для участия в собрании – 09 часов 30 минут.
Время начала собрания – 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и порядке выплаты, и убытков по результатам 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества в форме Листа изменений.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с 30 апреля 2024 года по 21 мая 2024 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 по месту нахождения Общества по адресу: город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301, и по месту проведения собрания 21 мая 2024 года во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-31030-D
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03 марта 2003 года.
Для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность.


Совет директоров АО "Уфимский хлебокомбинат №1"


3. Подпись
3.1. член совета директоров (доверенность)
Рязанцев Эдуард Владимирович


3.2. Дата 24.04.2024г.