Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 22.04.2024.
Место проведения: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14.
Время проведения: Время открытия собрания: 11.00. Время закрытия собрания: 11.20.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали (зарегистрированы для участия в собрании) участники Общества, являющиеся владельцами 100 % долей от общего количества долей Общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Председателем собрания - Меликсетяна Карена Левоновича, Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов - Перца Алексея Юрьевича.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Частично распределить чистую прибыль Общества между участниками Общества за 2023 г. в размере 34 700 000,00 (Тридцать четыре миллиона семьсот тысяч) рублей путем направления ее на выплату дивидендов участникам Общества пропорционально размеру принадлежащих им долей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 22.04.2023, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 23.04.2024г.