Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2024
Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27, лит. АБ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835015459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816219520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02847-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816219520/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ б/н
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Старт-Терминал"
(далее – ОАО "Старт-Терминал").

Дата проведения заседания: двадцать второе апреля две тысячи двадцать четвертого года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27- лит. АБ.
Время начала заседания – 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания - 10 часов 50 мин.
Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе г-на Иванович Ф.Ф. – Председателя Совета директоров.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.
Присутствовали члены Совета директоров: Иванович Ф.Ф. – Председатель Совета директоров, Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания - 100%. Количество голосов – 5. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:
1. О созыве очередного Общего собрания акционеров (далее - собрание):
1.1. О созыве очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.2. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.3. Об определении даты, места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.4. Об определении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.5. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
1.6. О порядке Уведомления акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 12 месяцев 2023 года.
3. Разработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2024 года.
4. Об утверждении годового Отчета общества за 2023 год.

Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров г-н Иванович Ф.Ф. .

1.1. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением о созыве очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Созвать очередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В., Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Созвать очередное Общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал".

1.2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Провести очередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Старт-Терминал" в форме совместного присутствия.

1.3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 23 мая 2024 года (начало собрания: 14 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.
Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 13 часов 30 минут 23 мая 2024 года по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.
После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 23 мая 2024 года (начало собрания: 14 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.
Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 13 часов 30 минут 23 мая 2024 года по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" на 23 мая 2024 года (начало собрания: 14 часов 00 минут) и провести его по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.
Регистрацию участников очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" проводить с 13 часов 30 минут 23 мая 2024 года по адресу: Россия, 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.27 лит.АБ.

1.4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) – 14 мая 2024 года.

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) – 14 мая 2024 года".
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Определить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право участвовать в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" (дата закрытия реестра акционеров) – 14 мая 2024 года.

1.5. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":
1. Избрание Председателя очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
3. Избрание счетчика очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год:
5.1.Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2023 год.
5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2024 года.
11. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
12. Прочие вопросы.

Итоги голосования: "ЗА" Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал":
1. Избрание Председателя очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
2. Избрание секретаря очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
3. Избрание счетчика очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал".
4. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год:
5.1.Утверждение годового отчета Ревизора Общества за 2023 год.
5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2024 года.
11. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
12. Прочие вопросы

1.6. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением направить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование вопрос повестки дня заседания в следующей формулировке: "Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Отправить сообщение акционерам о проведении общего собрания (Уведомление прилагается) путем уведомления их заказным письмом с уведомлением не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (в соответствии с действующей редакцией Устава Общества).

2. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 12 месяцев 2023 года.

Предложил утвердить сумму дивидендов за 2023 год на одну акцию 67 рублей 00 копеек, к начислению за 4 квартал 2023 года с учетом начисленных за 9 месяцев 2023 в размере 51 рублей 00 копеек - 16 рублей 00 копеек, срок выплаты – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, условия выплаты – на усмотрение акционера.
Предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2024 года.
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Рекомендовать на основании данных бухгалтерии Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 12 месяцев 2023 года в размере 16 (шестнадцать) рублей 00 коп. на акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2024 года, срок выплаты - 25 рабочих дней, условия выплаты – на усмотрение акционера.

3. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с рекомендациями о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 3 месяца 2024 года.

Предложил на основании данных бухгалтерии общества выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2024 года в размере 21 рублей 00 копеек, срок выплаты – 25 рабочих дней, условия выплаты – на усмотрение акционера.
Предложил утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2024 года
Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Рекомендовать на основании данных бухгалтерии общества выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 3 месяца 2023 года в размере 21 (двадцать один) рубль 00 коп., дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2024 года, срок выплаты – 25 рабочих дней, условия выплаты – на усмотрение акционера.

4. ВЫСТУПИЛ: Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - Иванович Ф.Ф. , Иванович Н.Ю., Иванович Е.Ф., Долгушин А.В.,, Малахов И.Ф. = 5 голосов (единогласно).
"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества.


Повестка дня заседания исчерпана.
Председательствующий объявил заседание закрытым.

Приложения:
1. Проект Уведомления о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 1 листе.
2. Проект бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании акционеров ОАО "Старт-Терминал" - в 1 экз. на 2 листах.
3. Годовой отчет Общества.


Председатель Совета директоров Иванович Ф.Ф.

Секретарь Совета директоров Иванович Н.Ю.

Дата составления настоящего протокола: 22 апреля 2024 года.

Идентификационный признак ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер –
1-01-02847-D
Дата регистрации 26.12.2005 года.







3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Старт-Терминал"
__________________ Малахов И.Ф.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2024г. М.П.