Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество принимающих в заседании членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных в повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 1":
"ЗА" – 3 голоса; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 2":
"ЗА" – 3 голоса; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 3":
"ЗА" – 3 голоса; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 4":
"ЗА" – 3 голоса; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "Воздержались" – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 1":
Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по второму вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 2":
Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 3":
Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня "Согласие на совершение сделки № 4":
Предоставить Обществу согласие на совершение сделки. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), до совершения сделки не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024, б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 22.04.2024г.