Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.04.2024
Публичное акционерное общество "Кочеволес"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 22.04.2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.04.2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Утверждение Заключения о крупной сделке, содержащее информацию о предполагаемых последствиях сделки и оценку её целесообразности:
А) заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО "Кочеволес" (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО "Соликамскбумпром" по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. (Договор №1) с Банком.
2) О предварительном (до совершения) одобрении крупной сделки с заинтересованностью – заключаемого дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. между ПАО "Кочеволес" (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО "Соликамскбумпром" по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком в соответствии с пп. 16,17,21,22,23 п. 11.2. ст.11. Устава Общества.
3) Предложение Совета Директоров ПАО "Кочеволес" (далее также – Общество, Поручитель) Общему собранию акционеров Общества о принятии решения о предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. между ПАО "Кочеволес" и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО "Соликамскбумпром" по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком, в соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Общества. Договор поручительства является для Общества крупной сделкой с заинтересованностью.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные акции (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 26.09.2023)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мельников


3.2. Дата 22.04.2024г.