Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.04.2024
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450097, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 2/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203221246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278012129
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30353-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3487; http://www.npf-geofizika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения
Вниманию акционеров Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Геофизика" (далее по тексту – АО НПФ "Геофизика")
450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1.

Уважаемые акционеры!

АО НПФ "Геофизика" (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1 ОГРН 1020203221246), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "13" мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450097, г. Комсомольская, 2/1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: "13" мая 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "19" апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-30353-D.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 22 апреля 2024 г. по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2/1, оф. 316 с 10.00 до 17.00 или по телефону 8 (347) 293-99-10. Номинальному держателю указанная информация и материалы будут переданы в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" через держателя реестра Общества.

Совет директоров






3. Подпись
3.1. Директор
Р.Р. Султанов


3.2. Дата 19.04.2024г.