Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.04.2024
Акционерное общество "Услуга"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Услуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810267539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=527; http://www.uslugaspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Услуга" (АО "Услуга")
информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее – общего собрания) в форме заочного голосования. 16 мая 2024 года

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: заочное голосование путем направления бюллетеней.
Место нахождения общества: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.18 оф.501.
Дата на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.04.2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года. *
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Нарвский пр., д.18 оф.501, Санкт-Петербург,190020

Повестка дня общего годового собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания ежедневно с 10.00 до 15.00 часов (кроме праздничных и выходных дней). Указанная информация будет доступна по следующему адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.18, оф.501.
Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю - паспорт, доверенность, подтверждающую полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители могут получить, предоставив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость их копий.

Телефон для справок: (812)786-77-75. Звонить с 10.30 до 16.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00122-D.

Совет директоров АО "Услуга"

* Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.( 15 мая 2024г.)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Филатов


3.2. Дата 19.04.2024г.