Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.04.2024
Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Московский институт электромеханики и автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МИЭА"
1.3. Место нахождения эмитента: 125167, город Москва, Авиационный переулок, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739201951
1.5. ИНН эмитента: 7714025469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04096-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/702176/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров Общества (дата окончания приема опросных листов – 18.04.2024 г.): 7 опросных листов от 7 членов совета директоров из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
При подведении итогов голосования по вопросу в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ не учитывается при подсчете голосов опросный лист члена совета директоров ПАО "МИЭА" Кузнецова Алексея Григорьевича.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:

По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров ПАО "МИЭА" "Об определении цены имущества и принятии решений о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
Совет директоров Общества решил:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема заполненных опросных листов – 18 апреля 2024 года до 16 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО "МИЭА" № 04/2024 от 18.04.2024 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МИЭА" А. Г. Кузнецов
3.2. Дата “19” апреля 2024г.
М.П.