Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.04.2024
Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Индустриальное Шоссе, д. 38 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202386676
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273016521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег. № 1-01-30597-D от 20.04.1994 г.).
2.2. Дата проведения Совета директоров 19.04.2024 г. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 19.04.2024 г.)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО ТФ "Дуслык" за 2023 год и вынести его на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ТФ "Дуслык" чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2023 отчетный год в размере 8 650 тыс. рублей оставить нераспределенной, дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ПАО ТФ "Дуслык" за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

3. 1. Одобрить кандидатуру ООО "АВУАР" в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО ТФ "Дуслык" за 2024 год, определить размер оплаты услуг аудитора – 140 тыс. рублей.
2. Вынести кандидатуру ООО "АВУАР" на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

4. Внести в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на 2024 год в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" следующих лиц:
1. Гафарова Фаниля Асгатовича
2. Моисеева Александра Викторовича
3. Николаеву Татьяну Николаевну
4. Рахматуллина Романа Давлетовича
5. Смолягина Сергея Михайловича.

5. Внести в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2024 год в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" следующих лиц:
1. Никитина Владимира Васильевича
2. Никитину Снежану Валериевну
3. Танцитову Веронику Юрьевну.

6. Предварительно одобрить порядок ведения годового Общего собрания акционеров, вынести его на утверждение годовым Общим собранием акционеров в качестве процедурного вопроса.

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Торговой Фирмы "Дуслык".
В соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить:
- Форму проведения годового собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
- Дату, время, место проведения собрания, время начала регистрации: 24 мая 2024 года в 12:00 часов (время местное) по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 38а, начало регистрации в 11:45 часов (время местное).
- Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 01 мая 2024 года.
- Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ТФ "Дуслык":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО ТФ "Дуслык".
5. Избрание Ревизионной комиссии ПАО ТФ "Дуслык".
6. Утверждение аудитора ПАО ТФ "Дуслык" на 2024 год.
- Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении собрания довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества по адресу: http://tfduslyk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные федеральным законодательством сроки.
- Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ТФ "Дуслык", при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества, заключение внутреннего аудита, информация об отсутствии акционерных соглашений, отчет Совета директоров об отсутствии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в отчетном году, порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Торговой Фирмы "Дуслык", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: 450112, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 38а, тел. (347) 244-55-57, 242-38-39, а также во время проведения собрания.
- Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования. Направить бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением.
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, Бизнес-Центр КПД, д. 132/3, офис 201, Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (Уфимский филиал).
- Функции счетной комиссии поручить регистратору Общества – Уфимскому филиалу АО "СТАТУС".
- Определить рабочие органы годового Общего собрания акционеров ПАО ТФ "Дуслык":
Председательствующий на собрании Смолягин Сергей Михайлович;
Секретарь собрания Николаева Татьяна Николаевна.

8. Сформировать Комитет по аудиту ПАО ТФ "Дуслык" в количестве трех человек в следующем составе: Николаева Татьяна Николаевна – председатель Комитета по аудиту;
Моисеев Александр Викторович;
Рахматуллин Роман Давлетович.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ф.А. Гафаров


3.2. Дата 19.04.2024г.