Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.04.2024
Акционерное общество "Адыгея-Лада"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Адыгея-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385018 Республика Адыгея, город Майкоп улица Хакурате 644
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100694041
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105007613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31582-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105007613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание

Вид собрания – годовое

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 23 мая 2024 года, РФ, Республика Адыгея, 385000, г. Майкоп, ул.Хакурате,644, 11 часов 00 мин, бюллетени не направлялись;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 10 часов 00 мин;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – бюллетени направлялись;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 мая 2024 г.;

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "Адыгея-Лада" за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Адыгея-Лада" за 2023г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО "Адыгея-Лада" по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО "Адыгея-Лада".
5. Избрание членов совета директоров АО "Адыгея-Лада".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Адыгея-Лада".

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Адыгея-Лада", Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 02 мая 2024г. В рабочие дни (понедельник — пятница) с 9-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа АО "Адыгея-Лада" по адресу РА, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 644.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-02-31582-Е от 20.04.2000 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хуако Фатима Мухтаровна
3.2. Дата подписи: 19.04.2024 г. М.П.